11月20上午，浙江杭州拱墅公安分局举行新闻通报会，通报了一同洗钱案的前前后后。

  此案是杭州市破获的首例不合法集资洗钱案，据悉，腾信堂总裁朱丽丽，头顶“金融才女”光环，却卷款10亿跑路，名下23套房产，扣押涉案资金还有2900多万元。

  而为了找到她的下落，官方赏格10万，最终总算将穿戴睡衣的她押送回国。随后人们才发现，这位“金融才女”，实践上只要高中学历。

  本年49岁的朱丽丽，16岁开端打工，23岁开端创业，从服装店到股市金融，一路被称为传奇。实践上，朱丽丽只要高中学历，凭着杰出的容颜，能说会道，混得风生水起。

  2000年，在股市混迹多年的她，开端触摸期货产品。2005年，又触摸黄金，并随朋友到了香港。2006年，她进入金融公司，开端做黄金在线年，她创办了杭州腾信堂出资处理有限公司，以保本付息、炒外汇等方法向大众不合法吸收资金。

  凭着姣好的容貌和过人的谈锋，对计算机一无所知的朱丽丽，在互联网金融职业混得风生水起，腾信堂也凭仗一系列荣誉而逐步获得了出资人的信赖。

  2018年，腾信堂呈现兑付危机，继而爆雷，拱墅公安立案侦查，并经拱墅区人民检察院检查查明，在未经金融等监管部门同意的状况下，腾信堂公司自2013年11月开端，以年化收益率11%-20%为钓饵，选用吸引的事务员“线下”拉客户出资外汇理财的方法向社会不特定目标揭露集资，不合法集资款总额达14.49亿余元，触及出资人达1899人。

  本年1月初，拱墅警方发现朱丽丽踪影，1月7日，在泰国曼谷一处富贵地段的住所公寓内，朱丽丽被捕。

  朱丽丽在杭州时，饮食起居有助理和厨师，出门带警卫，常常坐价值300多万的乔治巴顿越野车和100多万的奔驰轿车。

  在泰国曼谷的这半年多时刻，朱丽丽购买了10多部手机，隔一段时刻就换一部，避免被查到。她简直足不出户，也不化装，不会说英语，在泰国也没有一点朋友，连日常日子的交流都有困难，比较曾经的日子算是落魄了。

  据悉，帮忙她外逃的李某征等人，因安排其他人偷越国（边）境案一起被查办。拱墅警方说：“咱们得知李某征在案发前后曾多次供给对应银行卡账户，帮忙朱丽丽将巨额不合法集资款散存于多个银行账户，以及在不同银行账户之间频频划转，将资金转化为房产、轿车、珠宝等资产或参加其他出资活动，或许涉嫌洗钱违法。”

  经审问，嫌疑犯李某征对知晓朱丽丽进行不合法集资活动的状况供认不讳。过后李某征被拱墅区人民检察院以涉嫌洗钱罪、安排其他人偷越国（边）境罪同意逮捕。

  李某征被捕后，拱墅公安分局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的合作下，又查到了嫌疑犯李某、雷某涉嫌选用同柜取存和实践取现两种方法（典型的洗钱手法）帮忙搬运一亿余元不合法集资款，并于2019年5月21日一举抓捕上述两人。

  所谓“同柜取存”，实践上的意思便是由前后二人相互合作在银行同一柜面处理取现、存款事务，到达转账之作用，但不留下转账痕迹的一种新式资金搬运方法。

  9月2日，拱墅检察院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉。11月19日，拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币360万元，判处李某有期徒刑三年，并处罚金人民币170万元。

  该案一向颇受重视，不只由于此案是破获的杭州市首例不合法集资洗钱案，更是由于涉案公司的美人总裁故事。据悉，腾信堂总裁朱丽丽，头顶“金融才女”光环，却卷款10亿跑路，名下23套房产，扣押涉案资金还有2900多万元。而为了找到她的下落，官方赏格10万，最终总算将穿戴睡衣的她押送回国。随后人们才发现，这位“金融才女”，实践上只要高中学历。

  2010年，她创办了杭州腾信堂出资处理有限公司，以保本付息、炒外汇等方法向大众不合法吸收资金。凭着姣好的容貌和过人的谈锋，对计算机一无所知的朱丽丽，在互联网金融职业混得风生水起，腾信堂也凭仗一系列荣誉而逐步获得了出资人的信赖。